La investigación que lleva adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el manejo de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un paso procesal de relevancia y podría marcar el inicio de una nueva etapa en una causa que analiza posibles delitos financieros internacionales.

Este jueves está prevista la declaración, bajo juramento, del primero de una serie de testigos ante un gran jurado federal en la ciudad de Miami. La audiencia, que se desarrollará bajo estricta reserva, forma parte de una pesquisa iniciada hace aproximadamente diez meses y que, según fuentes judiciales, podría extenderse durante varios meses antes de una eventual presentación formal de cargos.

La investigación busca determinar si, durante la administración de fondos provenientes de contratos comerciales de la AFA, pudieron haberse cometido delitos como lavado de activos, fraude financiero y otras irregularidades bajo jurisdicción estadounidense.

El eje central de la causa es TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos que mantiene un contrato de representación comercial con la AFA desde 2021 y que habría administrado más de 300 millones de dólares provenientes de acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y premios deportivos.

La citación judicial solicita al testigo aportar toda la documentación y las comunicaciones vinculadas con esa empresa y con cuatro personas mencionadas expresamente en la investigación: el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el empresario teatral Javier Faroni y Diego Lucero.

Según trascendió, los fiscales estadounidenses solicitaron a todas las personas involucradas mantener una “confidencialidad extrema”, con el objetivo de preservar el desarrollo de la investigación mientras continúan reuniendo pruebas y tomando declaraciones.

Entre los puntos que analizan los investigadores figura el recorrido de importantes sumas de dinero a través del sistema bancario estadounidense y la eventual existencia de operaciones sin justificación económica suficiente o respaldadas por documentación presuntamente irregular.

Especialistas en derecho penal internacional remarcan que la convocatoria de un testigo ante un gran jurado no implica, por sí sola, que existan imputaciones o responsabilidades penales, sino que constituye una instancia habitual para evaluar si las pruebas reunidas permiten avanzar hacia una acusación formal.

Por la complejidad de la operatoria investigada, que involucra movimientos financieros internacionales, múltiples entidades bancarias y pedidos de cooperación entre distintos países, la causa podría prolongarse durante varios meses e incluso años antes de que la Justicia estadounidense determine si corresponde formular cargos.

La investigación recuerda, por su alcance internacional, al proceso conocido como FIFAgate, iniciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2011 y que culminó años después con acusaciones contra numerosos dirigentes del fútbol mundial por asociación ilícita, fraude y lavado de activos. En esta oportunidad, la atención vuelve a centrarse sobre el fútbol argentino, mientras la pesquisa continúa avanzando bajo un estricto hermetismo.